证券代码：600436   证券简称：片仔癀   公告编号：2023-006

        漳州片仔癀药业股份有限公司

(资料图片)

        关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

   拟续聘会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

   本事项经公司第七届董事会第十次会议审议通过，尚需提交至

公司 2022 年年度股东大会审议。

  漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”

                       ）第七届董事

会第十次会议审议通过《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事

项的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

                         （以下简称

“华兴所”）为公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计机构，预

计 2023 年度支付财务报告审计和内部控制审计服务费总额为人民币

内控审计服务费为人民币 36 万元，其他审计费用按其实际发生数额

计算。

   一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福

建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制

为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴

会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务

所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普

通合伙)。

  华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖

东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为林宝明先生。

  截至 2022 年 12 月 31 日，华兴所拥有合伙人 61 名、注册会计师

  华兴所 2022 年度经审计的收入总额为 42,044.78 万元，其中审

计业务收入 39,595.84 万元，证券业务收入 21,407.04 万元。2022

年度为 76 家上市公司提供年度报告审计服务，上市公司主要行业为

制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、

环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水

生产和供应业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额（含税）为

  截至 2022 年 12 月 31 日，华兴所已购买累计赔偿限额为 8,000

万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保

险购买符合相关规定。

  华兴所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

  华兴所近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督

管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。无从业人员近三年因执

业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

  （二）项目信息

  项目合伙人：童益恭，注册会计师，1993 年起取得注册会计师

资格，1996 年起从事上市公司审计，1996 年开始在本所执业，2021

年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了片仔癀、睿能科

技两家上市公司审计报告。

  本期签字注册会计师：林隽，注册会计师，2008 年起取得注册

会计师资格，2010 年起从事上市公司审计，2010 年开始在本所执业，

家上市公司审计报告。

  项目质量控制复核人：杨俏，注册会计师，1995 年起从事上市

公司审计，1995 年开始在本所执业，近三年签署和复核了片仔癀、

德艺文创、安记食品、青山纸业等上市公司审计报告。

  项目合伙人童益恭、签字注册会计师林隽、项目质量控制复核人

杨俏，近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派

出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场

所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  项目合伙人童益恭、签字注册会计师林隽、项目质量控制复核人

杨俏，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的

情形。

计费用 36 万元（含税），合计人民币 149 万元（含税），系按照华兴

所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务

费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作

人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

制审计费用 36 万元（含税），合计人民币 149 万元（含税）

                               ，较 2022

年度没有变化。

  若公司 2023 年末，审计范围发生增减变化，则 2023 年度审计收

费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因

素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。

董事会提请股东大会授权公司管理层依实际情况与华兴所协商适当

调整审计报酬事项。

  二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）公司董事会审计委员会履职情况的说明

  经对华兴所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状

况等进行了充分了解和审查，认为其具有从事证券期货相关业务的资

格，参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执

业证书，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具

的审计报告客观、公正，审计结论符合公司的实际情况，切实履行了

审计机构应尽的职责。董事会审计委员会同意向董事会提议聘任华兴

所为公司 2023 年度审计机构。

  （二）公司独立董事关于聘任会计事务所的事前认可及独立意见

  独立董事的事前认可意见：华兴所具备从事证券期货相关业务审

计的执业资质和胜任能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工

作的要求，其在为本公司提供 2022 年财务报告审计及内部控制审计

服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项

审计业务。独立董事同意将该议案提交至董事会审议。

  独立董事的独立意见：华兴所具有证券期货相关业务从业资格，

具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，

                     可以满足公司 2023

年度财务报告和内部控制审计工作的要求。华兴所在从事公司财务报

告审计及其他相关业务审计工作期间，严格遵照中国注册会计师审计

准则的规定进行执业，出具的审计报告内容客观、公正，能够真实地

反映了公司的财务状况、经营成果和内控情况。本次聘任程序符合相

关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。综上，为保证公司审计

工作衔接的连续性、完整性，独立董事同意聘任华兴所为公司 2023

年度审计机构，并将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （三）公司董事会关于聘任会计事务所的审议情况

  公司第七届董事会第十次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，

审议通过了《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》

                             ，

同意聘任华兴所作为公司 2023 年度审计机构，为公司提供年度财务

报告审计、内部控制审计及其他相关服务，聘期一年。

  （四）本次续聘会计师事务所议案尚需提交至公司 2022 年年度

股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                      漳州片仔癀药业股份有限公司

                         董    事   会

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