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桑尼泰克精密工业股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告更正公告

(资料图片)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

桑尼泰克精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-004），由于该公告内容有误，现予以更正。

一、更正前内容

（七） 审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

公司董事会提请于2023年4月18日10 时在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

二、更正后内容

（七） 审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

公司董事会提请于2023年4月21日10 时在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、其他相关说明

除上述更正内容外，其他内容均未发生变化。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

桑尼泰克精密工业股份有限公司

董事会

2023年 4月 6日